1 contact unique pour votre mise en conformité
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App KYC & Name Screening
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Mise à disposition d'experts
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Revue des dossiers
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Audit à blanc
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Rédaction de la procédure
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Mise à jour de procédure
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Revue de procédure
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Assistance (Q&A)
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Mise en place complète
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App de gestion des risques
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Revue de vos documents
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Assistance (Q&A)
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App RC
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Définition du plan du RC
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Paramétrage des contrôles
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Accompagnement du RC
Notre offre en détail
Dossiers KYC (Know Your Customer)
Accompagnement dans la mise en conformité de vos dossiers KYC
- Mise à disposition d'un expert en matière de LBC/FT
- Revue complète de vos dossiers KYC
- Revue des mesures d’identification prospects / clients en place
- Revue des mesures de vérification d’identité en place et de l’adéquation des documents collectés
- Revue des analyses de risques individuelles et de la cohérence des facteurs pris en considération
- Revue de la formalisation de l’entrée en relation d’affaires
Application VIGIL KYC et Name Screening
Gérer vos dossiers KYC en toute autonomie (screening des noms intégré).
Procédure LBC/FT
Rédaction ou revue de votre procédure anti-blanchiment
- Rédaction ou revue complète (+ de 150 points de contrôle) de votre procédure LBC/FT en considérant :
- Les dernières exigences légales et réglementaires
- Les spécificités propres à votre organisation
- Formalisation d’un rapport contenant nos observations
- Réunion de présentation des observations
- Intégration des recommandations au sein de votre procédure
- Assistance et réponse aux questions
Analyse globale des risques LBC/FT
Mise en place de votre analyse globale des risques de blanchiment
- Envoi d’un questionnaire permettant de comprendre votre organisation (via notre application VIGIL)
- Sélection des risques pertinents de BC/FT propres à votre société
- Paramétrage de l’analyse des risques sur base de :
- Vos activités
- Votre clientèle
- Des dernières exigences légales et réglementaires
- Des informations communiquées par les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation et les autorités européennes de surveillance
- Workshop de clôture et présentation des documents finalisés
- Accès à l'application VIGIL permettant de gérer vos analyses de risques en toute autonomie (modification/reporting/etc.)
Contrôles du RC
Assistance et réponse aux questions
- Assistance tout au long de l'année et réponse aux questions en matière de LBC/FT
Encadrement des missions de contrôle RC
- Définition du plan de contrôle du RC
- Paramétrage des contrôles du RC et des reportings
- Accompagnement du RC lors de l’accomplissement de ses tâches
- Accès à l'application VIGIL permettant de gérer vos missions de contrôle RC en toute autonomie (modification/reporting/etc.)
Pack Risques
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Assistance (questions/réponses)
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Paramétrage de l'analyse des risques
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Accès à l'application VIGIL (Module Risques)
Pack RC
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Assistance (questions/réponses)
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Encadrement des missions du RC
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Accès à l'application VIGIL (Module RC)
Pack Complet
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Assistance (questions/réponses)
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Procédure LBC/FT
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Encadrement des missions du RC
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Analyse de risques de BC/FT
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Assistance dossiers KYC (Expert à disposition)
Pack Complet
Assistance et réponse aux questions
- Assistance tout au long de l'année et réponse aux questions en matière de LBC/FT (2 heures par an)
Revue et mise à jour de votre procédure anti-blanchiment
- Rédaction ou revue complète (+ de 150 points de contrôle) de votre procédure LBC/FT en considérant :
- Les dernières exigences légales et réglementaires
- Les spécificités propres à votre organisation
- Formalisation d’un rapport contenant nos observations
- Réunion de présentation des observations
- Intégration des recommandations au sein de votre procédure
Encadrement des missions de contrôle RC
- Définition du plan de contrôle du RC
- Paramétrage des contrôles du RC et des reportings
- Accompagnement du RC lors de l’accomplissement de ses tâches (4 heures)
- Accès à l'application VIGIL permettant de gérer vos missions de contrôle RC en toute autonomie (modification/reporting/etc.)
Mise en place de votre analyse globale des risques de blanchiment
- Envoi d’un questionnaire permettant de comprendre votre organisation (via notre application VIGIL)
- Sélection des risques pertinents de BC/FT propres à votre société
- Paramétrage de l’analyse des risques sur base de :
- Vos activités
- Votre clientèle
- Des dernières exigences légales et réglementaires
- Des informations communiquées par les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation et les autorités européennes de surveillance
- Workshop de clôture et présentation des documents finalisés
- Accès à l'application VIGIL permettant de gérer vos analyses de risques en toute autonomie (modification/reporting/etc.)
Accompagnement dans la mise en conformité de vos dossiers KYC
(Expert à disposition)
- Revue des mesures d’identification prospects / clients en place
- Revue des mesures de vérification d’identité en place et de l’adéquation des documents collectés
- Revue des analyses de risques individuelles et de la cohérence des facteurs pris en considération
- Revue de la formalisation de l’entrée en relation d’affaires
En option : Accès au module KYC de VIGIL
Application VIGIL – Module KYC:
Gérer vos dossiers KYC en toute autonomie (screening des noms intégré).
Tarif sur demande en fonction de vos besoins
Découvrez nos autres services Anti-Blanchiment !
Application VIGIL KYC
- Application dédiée au cadre légal et réglementaire luxembourgeois
- Gestion de vos dossiers KYC en toute autonomie
- Screening des noms intégré
- Génération de reportings en 1 clic
- Envoi des demandes KYC via l'application
Formations Anti-Blanchiment
- Formations en Webinaires & E-Learning
- Large catalogue
- Formations créées et dispensées par des experts
- Certificat décerné en fin de formation
- Organisme de formation professionnelle continue agréé
ARCAD vous conseille dans la formalisation d’une procédure LBC/FT personnalisée en conformité avec les dernières exigences légales & réglementaires.
ARCAD vous accompagne dans la formalisation de votre analyse de risques de BC/FT. Nous vous proposons une approche personnalisée en tenant compte de vos activités et de votre clientèle.
Le rôle du Responsable du Respect (RR) est généralement attribué au Conseil d’Administration.
La fonction de Responsable du Contrôle (RC) doit être exercée par une personne qui a une connaissance suffisante des exigences luxembourgeoises en matière de LBC/FT.
ARCAD est qualifié pour assumer le rôle de RC.
ARCAD vous assiste dans la mise en place d’un dispositif solide d’identification et de vérification d’identité de votre clientèle.
ARCAD propose un modèle d’analyse individuelle de risque de BC/FT adapté en tenant compte de tous les facteurs de risques pertinents pour votre organisation.
ARCAD vous assiste dans la mise en place d’un dispositif solide d’identification et de vérification d’identité de votre clientèle.
En tant qu’organisme de formation continue agréé, ARCAD dispose d’un catalogue de formations complet & adapté en matière de LBC/FT.
Les formations sont disponibles en Webinar & en E-Learning afin de répondre à vos attentes et de s’adapter au calendrier de vos collaborateurs.
ARCAD vous assiste dans la formalisation et la mise à jour de votre plan de formations.
L’apprentissage des obligations en matière de LBC/FT est réparti sur une période de trois ans afin de tenir compte des disponibilités de l’ensemble de vos collaborateurs.
Le cadre légal & réglementaire évolue constamment en matière de LBC/FT. N’attendez pas un contrôle du régulateur pour vous mettre à jour.
Faites confiance à un expert en LBC/FT pour identifier rapidement vos faiblesses et mettre en place un plan de remédiation.
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