AMLA : la nouvelle autorité européenne au cœur de la supervision LBC/FT

Champ d’application, gouvernance, vigilance KYC, bénéficiaires effectifs, déclarations de soupçon et paiements en espèces : les principaux apports de l’AMLR.

AMLR : le règlement européen directement applicable à partir du 10 juillet 2027

Champ d’application, gouvernance, vigilance KYC, bénéficiaires effectifs, déclarations de soupçon et paiements en espèces : les principaux apports de l’AMLR.

AMLD6 : comment la directive (UE) 2024/1640 réorganise le cadre européen LBC/FT

Découvrez le rôle de l’AMLD6, son calendrier de transposition et ses conséquences pour les CRF, les registres, les superviseurs et les entités assujetties.

Autorité de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux (ALBC)

Le 19 juin 2024, le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’ALBC (AMLA pour Anti Money Laundering Authority en Anglais) a été publié dans le Journal Officiel de l’Union Européenne.

Directive (UE) 2024/1640 (AMLD6)

La Directive (UE) 2024/1640 (AMLD6) réforme profondément les approches réglementaires, en se concentrant uniquement sur les responsabilités spécifiques des États membres, tandis que les obligations du secteur privé sont transférées au Règlement AMLR

Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)

Le Règlement (UE) 2024/1624, aussi connu sous le nom d’AMLR, ou de Règlement Unique, établit des exigences uniformes en matière de LBC/FT qui seront directement applicables dans tous les États membres.

RC Report of RAIFs

The AED has launched a campaign to invite the RC of all RAIFs to communicate their 31/12/2023 summary report before 31/05/2024. The AED has also specified, on its website, the minimal content of this report.

CSSF Circular 24/854

CSSF Circular 24/854 provides guidelines for the collective investment sector on the AML/CFT Summary Report of the RC (“SRRC”). It introduces a template of SRRC that must be used by the RC.

Insights from the CSSF 2024 AML/CTF conference (Specialised PFS)

The 2024 AML/CFT Conference for Specialised PFS offered deep insights into the challenges and best practices in anti-money laundering and counter-terrorist financing.

Circulaire CSSF 24/850

Circulaire applicable aux PSF de support. Nouvelles règles pratiques relatives au rapport descriptif et introduction d’un questionnaire d’auto-évaluation.