AMLA : la nouvelle autorité européenne au cœur de la supervision LBC/FT
Champ d’application, gouvernance, vigilance KYC, bénéficiaires effectifs, déclarations de soupçon et paiements en espèces : les principaux apports de l’AMLR.
AMLR : le règlement européen directement applicable à partir du 10 juillet 2027
Champ d’application, gouvernance, vigilance KYC, bénéficiaires effectifs, déclarations de soupçon et paiements en espèces : les principaux apports de l’AMLR.
AMLD6 : comment la directive (UE) 2024/1640 réorganise le cadre européen LBC/FT
Découvrez le rôle de l’AMLD6, son calendrier de transposition et ses conséquences pour les CRF, les registres, les superviseurs et les entités assujetties.
Autorité de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux (ALBC)
Le 19 juin 2024, le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’ALBC (AMLA pour Anti Money Laundering Authority en Anglais) a été publié dans le Journal Officiel de l’Union Européenne.
Directive (UE) 2024/1640 (AMLD6)
La Directive (UE) 2024/1640 (AMLD6) réforme profondément les approches réglementaires, en se concentrant uniquement sur les responsabilités spécifiques des États membres, tandis que les obligations du secteur privé sont transférées au Règlement AMLR
Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)
Le Règlement (UE) 2024/1624, aussi connu sous le nom d’AMLR, ou de Règlement Unique, établit des exigences uniformes en matière de LBC/FT qui seront directement applicables dans tous les États membres.
RC Report of RAIFs
The AED has launched a campaign to invite the RC of all RAIFs to communicate their 31/12/2023 summary report before 31/05/2024. The AED has also specified, on its website, the minimal content of this report.
Insights from the CSSF 2024 AML/CTF conference (Specialised PFS)
The 2024 AML/CFT Conference for Specialised PFS offered deep insights into the challenges and best practices in anti-money laundering and counter-terrorist financing.
Rapport d’activités CSSF 2021 (GFI)
La CSSF a publié son rapport sur les activités et initiatives effectuées durant l’année 2021. Cet article résume la section relative aux Gestionnaires de fonds d’investissement (GFI).
Rapport d’activités CSSF 2021 (PSF)
La CSSF a publié son rapport sur les activités et initiatives effectuées durant l’année 2021. Cet article résume la section relative aux PSF spécialisés et de support.